Los actores ilícitos implicados en la venta de fentanilo y precursores químicos del fentanilo se ven atraídos por las criptomonedas.Chainalysis realizó un análisis a escala sobre las criptotransacciones asociadas a este negocio y examinó si reflejaban los patrones geográficos identificados por la DEA.
Bogotá, mayo de 2023.- Chainalysis, la plataforma de análisis de blockchain, presentó un informe sobre el papel de las criptomonedas en la venta de fentanilo en todo el mundo. Los resultados son fruto del análisis de la actividad de las criptodirecciones asociadas a tiendas de productos químicos sospechosas de vender precursores de fentanilo.
Muchos narcotraficantes utilizan las criptomonedas para eludir la acción de la ley. De hecho, en el 2019, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) identificó a varios ciudadanos chinos que participaban en el tráfico internacional de opioides sintéticos y precursores químicos y blanqueaban dinero utilizando Bitcoin.
Para analizar los patrones a escala, Chainalysis identificó direcciones de criptomonedas asociadas con presuntos vendedores de precursores de fentanilo con sede en China. Dichas direcciones han recibido más de 37.8 millones de dólares en criptodivisas desde 2018. América Latina, América del Norte, Europa y Asia tienen un alto grado de exposición a las direcciones identificadas.
A pesar de la trazabilidad de las criptomonedas, características como su transacción transfronteriza y de seudónimo atrae a los actores ilícitos implicados en la venta de fentanilo y precursores químicos del fentanilo.
Países relacionados con la venta de precursores químicos del fentanilo
Un informe de la DEA de 2020 citó a China como el principal productor de precursores de fentanilo en 2019, con India también señalada como un gran productor. Algunos de los talleres químicos de estos países pueden vender precursores de fentanilo legalmente a empresas farmacéuticas legítimas, mientras que otros los venden ilegalmente a organizaciones de narcotraficantes que luego los utilizan para fabricar y vender ilegalmente fentanilo como droga callejera.
Este proceso suele implicar los siguientes pasos: En primer lugar, los talleres químicos chinos e indios envían precursores de fentanilo a México y Centroamérica. Allí, los cárteles de la droga crean y empaquetan los productos de fentanilo, que luego envían a través de la frontera con Estados Unidos. La DEA, la OFAC del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. han realizado importantes esfuerzos para reducir este tráfico de drogas. Por ejemplo, el FBI ayudó a desmantelar grandes mercados de la darknet como AlphaBay y Wall Street Market, que en conjunto recibieron casi 800 millones de dólares durante el curso de sus operaciones. Además, en 2018, el DOJ estableció Joint Criminal Opioid Darknet Enforcement (J-CODE), una unidad especializada que investiga la venta de fentanilo y otros opioides específicamente en la darknet. J-CODE dirigió la Operación Disarray y la Operación SaboTor, que dieron como resultado 61 detenciones y el cierre de 50 cuentas del mercado de la darknet involucradas en actividades ilegales.
¿Cómo se hizo el análisis?
Chainalysis realizó un análisis a escala sobre las criptotransacciones asociadas específicamente a la venta de precursores químicos de fentanilo y examinó si reflejaban los patrones geográficos identificados previamente por la DEA.
“Extrajimos cuatro direcciones de criptomonedas pertenecientes a tiendas químicas chinas que vendían precursores de fentanilo. Luego aplicamos una metodología comparativa para encontrar docenas de otras direcciones que se parecían mucho entre sí. Basándonos en las similitudes de su actividad, evaluamos sobre una base predictiva que estas direcciones adicionales también estaban asociadas a talleres químicos chinos. En algunos casos, pudimos encontrar las tiendas específicas y activas asociadas a estas direcciones y confirmar la validez de nuestras proyecciones”, explicó Dan Cartolin, Ejecutivo de Cuentas para Norteamérica y Latinoamérica en Chainalysis.
“Gran parte de la actividad que vemos entraría en los patrones esbozados por la DEA, con usuarios de criptomonedas con sede en América Latina que se estima que han enviado casi 3.6 millones de dólares en criptomonedas a tiendas de productos químicos con sede en China. Sin embargo, también vemos otras regiones con alta exposición, incluyendo Norteamérica y Europa. Dado que estas tiendas de productos químicos venden algo más que precursores químicos del fentanilo, es posible que parte de la exposición regional contenga elementos no relacionados con la distribución de opioides”, concluyó Cartolin.
Capacitar a las fuerzas del orden para reducir la venta de fentanilo
Todas las conclusiones de nuestro análisis apuntan en la misma dirección: que la venta de fentanilo mediante criptomonedas se produce a gran escala. Con las herramientas y la formación adecuadas, las fuerzas de seguridad pueden vigilar las ventas de fentanilo, identificar a los delincuentes, reducir el tráfico de drogas en Estados Unidos y construir casos sólidos para los jurados, todo ello a través de la lente del uso de la criptomoneda. Idealmente, estos recursos ayudarán a gestionar la crisis de los opioides y a crear un entorno más seguro para los ciudadanos de todo el mundo.
Principales conclusiones:
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China alberga la mayor industria química por ingresos del mundo desde 2011. Un informe de inteligencia de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de 2020 citó a China como el principal productor de precursores de fentanilo en 2019. La DEA ha observado un patrón de producción de fentanilo en el que los precursores químicos se envían ilegalmente a América Latina, donde se utilizan para fabricar fentanilo, que luego se transporta a Estados Unidos para su venta.
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Utilizando datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Chainalysis descubrió que los flujos on chain a direcciones de tiendas químicas sospechosas se correlacionan con las incautaciones de fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que sugiere que las transacciones basadas en criptodivisas asociadas con la producción de fentanilo coinciden con los patrones regionales identificados previamente por la DEA.
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Los mercados de la darknet también siguen facilitando la distribución mundial de fentanilo y sustancias afines. Su actividad en la blockchain puede proporcionar información útil sobre el tráfico de opiáceos relacionado con las criptomonedas.
Fuente de redaccion Chainalysis
Para más información, visite www.chainalysis.com